3. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

3.БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

3.1. Открытие банковских счетов

Предлагаем помощь в открытии банковских счетов в Эстонии, Латвии, Турции, Украине, Кипре, Греции, Македонии и Великобритании.

Сотрудники Scata advisors:
подберут юрисдикцию с учетом специфики бизнеса проведут сравнительный анализ условий открытия счета в разных банках (тарифов, оперативности, репутации, уровня конфиденциальности и т.д.)
подготовят полный пакет документов.

Расчетный счет в зарубежном банке – не только удобный и эффективный инструмент в работе предприятия в случае осуществления им международной коммерческой деятельности, а также инструмент повышения безопасности своих финансовых ресурсов. Но текущие мировые тенденции в борьбе с  размыванием налогооблагаемой базы, выводом доходов/прибыли из-под налогообложения, а также с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов существенно усложняют открытие текущего счета Банки все чаще требуют от компании:

• конкретное целевое назначение открытия счета (для каких именно транзакций он
  нужен);
• наличие реальной связи со страной, в которой открывается счет (подтверждение
  Substance): реальных контрагентов в стране, наличие реального / физического
  офиса, сотрудников в стране регистрации;
• информации об отправителе/стране отправителя средств, которые будут
  зачислены на счет;
• суммы и назначения входящих платежей;
• суммы и назначения исходящих платежей, их получатели;
• подтвержденные источники  происхождения средств;
• и многие другие вопросы (зависят от целей счета и конкретного банка).
  Но с нами ответить на эти вопросы, подготовить соответствующий пакет документов Вам
  будет значительно легче

3.2. Открытие банковских мерчант счетов

Информационная поддержка относительно тарифов на открытие и
обслуживание мерчант аккаунтов в иностранных банках

Анализ сайта на предмет соответствия требованиям процессинговых
компаний

Подбор надежного банка и проверенного провайдера

Подготовка пакета документов для открытия счета

Merchant account (торговый счет) – это специальный счет, используемый для приема платежей с кредитных и дебетовых карт (VISA, MasterCard, American Express и т. д.), а также с банковских счетов клиентов непосредственно на веб-сайте компании или в фактической точке продажа (через POS-терминал или импринтер). Merchant account может быть выдан только юридическому лицу и привязан к его текущему счету, на который поступают средства, зачисленные через специальный процессинговый центр. Такой сервис имеет много очевидных преимуществ и используется сегодня повсеместно:
в интернет-магазинах, на виртуальных площадках брокерских и инвестиционных компаний, в деятельности ломбардов и интерактивных казино, в онлайн-играх и на сайтах знакомств.
Однако регистрация Merchant account связана с колоссальными затратами времени, подготовкой огромного количества документов и существенным риском отказа.
Сотрудники Scata advisors объяснят механизм работы с карточными счетами и
помогут открыть merchant account для любой компании.

3.3. Поддержка в переговорах с Банком после открытия счета

Предлагаем помощь с запросами Банка по поводу спорных транзакций, разного
рода вопросов от сотрудников финансового мониторинга.

3.4. Подготовка документов для получения:

• Кредитов и инвестиций;
• Банковских гарантий;
• Аккредититов.