3. PANGATEENUSED 

3. PANGATEENUSED 

3.1. Juriidilise aadressi andmine

Pangakontode avamine
Me soovime jagada meie märkimisväärset rahvusvahelist kogemust ja võime pakkuda võimalust pangakontode avamiseks Eestis, Lätis, Türgis, Ukrainas ja Suurbritannias
Skata töötajad:

• valivad jurisdiktsiooni ärispetsiifikat arvesse võttes
• viivad läbi erinevates pankades arvelduskonto avamistingimuste võrdleva analüüsi (tariifid, operatiivsus, maine, konfidentsiaalsuse tase jne)
• valmistavad ette dokumentide täispaketi
  „Üksikasjalikumalt”
  Arvelduskonto välisriigi pangas – see ei ole mitte ainult mugav ja efektiivne instrument ettevõtte töös selle osalemise korral rahvusvahelises kommertstegevuses, vaid ka instrument oma finantsressursside ohutuse tõstmiseks.

Kuid maailmas valitsevad tendentsid võitluses maksubaasi erosiooni, tulu/kasumi maksuvaba väljaviimise, samuti terrorismi rahastamise ja kuritegelikul teel saadud raha pesemise vastu, mis raskendavad oluliselt jooksevkonto avamist

Pangad nõuavad ettevõtetelt üha sagedamini:

• konto avamise konkreetset sihtotstarvet (milliste konkreetsete tehingute jaoks on see vajalik);
• reaalse sideme olemasolu riigiga, kus avatakse konto (Substance kinnitus): reaalsed lepinguosalised riigis, reaalse/füüsilise kontori olemasolu, töötajate olemasolu registreerimisriigis;
• informatsiooni kontole kantavate rahaliste vahendite saatja/riigi kohta;
• sissetulevate maksete summasid ja otstarvet;
• väljuvate maksete summasid ja otstarvet, nende saajaid;
• rahaliste vahendite allikate tõestatud päritolu;
• ja palju teisi küsimusi (sõltuvalt konto eesmärkidest ja konkreetsest pangast).

Kuid koos meiega on nendele küsimustele vastamine ja vastava dokumentide paketi ettevalmistamine tunduvalt kergem

3.2. Kauplemiskontode avamine

Merchant account (kauplemiskonto) – see on spetsiaalne konto, mida kasutatakse krediit- ja deebetkaardimaksete (VISA, MasterCard, American Express jne) vastuvõtmiseks, samuti rahaülekanneteks klientide pangakontodelt vahetult ettevõtte veebisaidil või faktilises müügipunktis (POS-terminali või imprinteri kaudu). Merchant accounti saab anda ainult juriidilisele isikule ja see on seotud tema jooksevkontoga, kuhu laekuvad rahalised vahendid, mis kantakse üle spetsiaalse töötlemiskeskuse kaudu. Selline teenus omab palju ilmseid eeliseid ja kasutatakse tänapäeval kõikjal: internetipoodides, investeerimis- ja maaklerfirmade virtuaalsetel platvormidel, pandimajade ja interaktiivsete kasiinode tegevuses, online mängudes ja tutvumissaitidel.

Kuid Merchant accounti registreerimine on seotud tohutu ajakulu, suure hulga dokumentide ettevalmistamise ja märkimisväärse äraütlemise ohuga. Scata advisors töötajad selgitavad kaardimaksete töömehhanismi ja aitavad avada merchant accounti iga ettevõtte jaoks.

3.3. Õigustugi Pangaga läbirääkimistel pärast konto avamist

Pakume abi vastamisel Panga poolt esitatud päringutele, mis puudutavad kahtlaseid tehinguid, samuti vastamisel finantsjärelevalve töötajate erinevat liiki küsimustele.

3.4. Dokumentide ettevalmistamine:

• Laenude ja investeeringute;
• Pangagarantiide;
• Akreditiivide ja teiste finantsinstrumentide saamiseks.