3. خدمات الدعم البنكي
نحن نقدم خدمة تسجيل جميع أنواع الشركات في إستونيا. يمكنك فتح شركة في إستونيا بطريقتين: عن طريق إنشاء شركة جديدة أو عن طريق شراء شركة حالية جاهزة.
3.1. فتح حسابات بنكية
نريد أن نشارك خبرتنا الدولية الكبيرة و يمكننا تقديم المساعدة في فتح حسابات مصرفية في إستونيا ولاتفيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
موظفو Scata advisors:
- تحديد الاختصاص القضائي مع مراعاة تفاصيل العمل
إجراء تحليل مقارن لشروط فتح حساب في البنوك المختلفة (التعريفات والكفاءة والسمعة ومستوى السرية وما إلى ذلك)
إعداد مجموعة كاملة من الوثائق. - لا يمثل الحساب المصرفي الجاري في بنك أجنبي أداة مريحة وفعالة فقط في تشغيل أي مؤسسة تمارس أنشطة تجارية دولية
ولكنه أداة لزيادة أمان مواردها المالية أيضاً.
لكن الاتجاهات العالمية الحالية في مكافحة التهرب الضريبي وسحب الدخل / الأرباح من الضرائب وكذلك تمويل الإرهاب وغسل العائدات الإجرامية تعقد بشكل كبير عملية فتح الحساب الجاري.
تطلب البنوك بشكل متزايد من الشركة:
الغرض المحدد من فتح حساب (لأي من المعاملات مطلوب هذا الحساب)
توافر اتصال حقيقي بالدولة التي يتم فتح الحساب فيها (تأكيد المضمون): النظراء الحقيقيون في البلد و وجود مكتب حقيقي / فعلي و الموظفون في بلد التسجيل
معلومات حول المرسل / بلد منشأ الأموال التي ستُضاف إلى الحساب
مبالغ وأغراض المدفوعات الواردة
مبالغ ومهام المدفوعات الصادرة والمستفيدين منها
مصادر مؤكدة لمنشأ الأموال
والعديد من الأسئلة الأخرى (حسب الغرض من الحساب والبنك المحدد).
ولكن معنا سيكون من السهل كثيراً الإجابة على هذه الأسئلة و إعداد الحزمة المناسبة من المستندات.
3.2. فتح حسابات تاجر:
دعم المعلومات المتعلقة بفتح التعريفات وخدمة الحسابات التجارية في البنوك الأجنبية
تحليل الموقع للامتثال لمتطلبات شركات المعالجة
اختيار بنك موثوق و مزود موثوق
إعداد حزمة من المستندات لفتح حساب.
“حساب التاجر” هو حساب خاص يستخدم لتلقي المدفوعات من بطاقات الائتمان و المدين (فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وما إلى ذلك) وكذلك من حسابات العملاء المصرفية مباشرةً على موقع الشركة الإلكتروني أو عند نقطة البيع الفعلية (عبر نقاط البيع الطرفية أو المنصة).
يمكن إصدار حساب التاجر إلى كيان قانوني فقط ويرتبط بحسابه الجاري الذي يتلقى الأموال المودعة من خلال مركز معالجة خاص. هذه الخدمة لها العديد من المزايا الواضحة وتستخدم في كل مكان اليوم: المتاجر الالكترونية و على منصات افتراضية لشركات الوساطة والاستثمار وفي أنشطة مكاتب الرهونات والكازينوهات التفاعلية و في الألعاب عبر الإنترنت وفي مواقع المواعدة.
ومع ذلك يرتبط تسجيل حساب التاجر مع وجود كمية هائلة من الوقت وإعداد كمية كبيرة من الوثائق وخطر كبير من الفشل.
سيقوم موظفو Scata advisors بشرح آلية العمل مع حسابات البطاقات والمساعدة في فتح حساب تاجر لأي شركة.
3.3. الدعم في المفاوضات مع البنك بعد فتح الحساب.
نقدم المساعدة لاستفسارات البنك حول المعاملات المثيرة للجدل وجميع أنواع الأسئلة من موظفي المراقبة المالية والامتثال.
